Áreas de Práctica

Prevención Blanqueo de Capitales

  • 1. Evaluación del Riesgo.
  • 2. Procedimiento de detección de riesgo e identificación de actividades sospechosas.
  • 3. Elaboración de manual de procedimientos.
  • 4. Políticas y procedimientos de reporte y notificaciones al Sepblac.
  • 5. Informe Anual de Experto Externo.
  • 6. Cursos personalizados para la entidad incorporando la normativa interna.
  • 7. Sesiones formativas presenciales a medida.
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